注册摩尔多瓦公司境外投资的流程，是否需要办理ODI备案？

发布时间：2022-06-23 17:22:53 热度：

摩尔多瓦作为欧洲“一带一路”战略中的重要节点之一，其巨大的市场潜力吸引了众多企业的青睐。但企业要想开拓摩尔多瓦市场，就需要先注册摩尔多瓦公司和办理ODI备案，不然无法享受“一带一路”带来的优惠政策，也无法办理外汇手续，这样子资金就无法出境投资。

摩尔多瓦工业的完全依赖于外部提供原料、能源和技术联系，我国企业到摩尔多瓦投资原料、能源和技术联系的话，可以享受当地的优惠福利，我国企业也能充分吸收摩尔多瓦的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息，提高国内企业在国际市场上的形象，增加企业附加价值。

一、注册摩尔多瓦公司的流程：

1、投资者本国国家登记部门的相关身份证明文件。

2、外国企业注册证明。

3、外国企业的创立文件。

4、外国企业开户行出具的该企业的资信证明。

5、投资各方关于在摩建立企业的决定证明文件（如果是投资方的全权委托人，则需出具相关委托书）。

上面1、2、3、所列文件必须是经过公证的、经摩尔多瓦驻外领事部门确认的，并且配有摩官方语言（摩尔多瓦语）翻译稿的文件。

注册部门接收上述文件的日期为申请注册企业的正式日期，除上述国家法定的文件以外，注册部门无权要求申请者提供其它证明文件。

法人地址：

每个将要注册的外资企业必须有法人地址，法人地址可以使用多个投资者中其中一人的（如果此投资者是摩尔多瓦公民），投资者也可把租赁的办公地址作为其法人地址。

1.验证公司名称的可用性

申请人也可以在公共服务机构这样做，并视情况保留所需的公司名称。

2. 归档所有文件并注册公司

申请人需要在公共服务机构提交以下文件才能进行摩尔多瓦公司注册：

（1）填写的申请表

（2）创始人批准公司成立决定

（3）注册文件

（4）确认支付适用注册费的文件

（5）公司实益拥有人声明

每个法人实体在注册之日也被分配一个特定的州识别号。它包含在注册证书和组织法中。

3. 为员工登记健康保险

然后，您可以在国民健康保险公司执行此操作。申请人必须在摩尔多瓦公司注册后的 10 个工作日内，以财政部授权的形式和方式提交与员工有关的医疗和社会信息。

公司代表将被要求访问当局并提交员工名单。然后，如果公司持有数字签名，则可以在线完成。此外，要获得电子签名，申请人还可以访问国家税务局并经过一定的程序才能获得电子签名。

4. 登记为增值税纳税人

根据摩尔多瓦税法第 112 条，增值税登记是在自愿的基础上进行的。但是，当公司提供的商品和/或服务的应税供应超过 1,200,000 MDL 的门槛（免增值税供应除外）时，这将成为强制性的。

然后，公司将有法律义务在不迟于超过阈值的当月最后一天申请增值税登记。此外，税务机关在公司提出申请后进行了登记。当阈值在当月的第一天达到时，公司将其视为已注册的增值税纳税人。

二、注册摩尔多瓦公司境外投资办理ODI备案的流程：

1、到摩尔多瓦注册公司的国内企业，需要到商务部门核准或备案，然后拿到《企业境外投资证书》，国内主体企业应在收到证书2年在境外开展投资；

2、国内企业还需要向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书；

3、领取证书后同时领取一份报道表，报到表需要在我国驻投资地大使馆进行报到登记，报到表需大使馆盖章后将回执交回经贸委；

4、国内企业凭着这两份证书到银行办理外汇手续，这样子就能把资金汇转到境外的摩尔多瓦公司进行投资。

摩尔多瓦另有一些特殊的优惠政策，如对朱朱列什蒂港的投资超过500万美元的外国企业，免征利润税5年；二次投资超过500万美元的企业延长2年免征利润税；IT企业收入的50%来自自主开发的计算机软件销售，5年免征利润税等，但是想要享受这些优惠政策的前提一定是要有ODI备案才行，不然可能国内企业连投资摩尔多瓦公司的资金都无法出境。