ODI境外投资备案是哪个部门审批

发布时间：2023-06-27 18:19:10 热度：

ODI境外投资备案是由发改委、商务部、外管局/银行三个部门负责审批的，发改委和商务部会按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理，企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理，企业其他情形的境外投资，实现备案管理。

一、什么是ODI境外投资备案？

ODI境外投资备案就是通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为，简而言之，就是凡是中国内地企业到中国港澳台或者国外地区进行新设子公司、办事处、建厂、并购、参股等投资行为，都必须要先办理好ODI境外投资备案，否则就是属于违规投资，银行会禁止企业的资金进出入境。

二、ODI境外投资备案的类型：

1、新设类：内地企业到港澳台或国外地区新设子公司，属于新设类ODI境外投资备案。

2、并购类：内地企业到港澳台或国外地区并购或参股当地公司，属于并购类ODI境外投资备案。

3、变更类：原有的ODI境外投资备案，当境内外公司发生股权变更时，需要重新办理ODI境外投资备案变更手续。

4、境外再投资备案：内地企业原先已经进行过ODI境外投资备案，去境外新设或并购了公司，想要再投资一家或多家公司里，则需要再次办理ODI境外投资再投资备案。

5、ODI境外投资备案补办：由于企业不熟悉咱们国家的相关政策，还没有办理好ODI境外投资备案，就已经先注册了境外子公司，去银行转账时，发现被禁止了资金进出入境，银行要求提供ODI证书，则需要补办ODI境外投资备案，但是根据相关政策规定，ODI境外投资备案是不允许补办的，不过根据咱们多年来的办理经验，也不是完全没有机会补办，具体的细节需要进一步沟通才行，欢迎随时在线咨询舒心企服。

以上ODI境外投资备案办理类型审批通过后，取得的证书全称叫《企业境外投资证书》。

6、ODI境外投资机构备案：内地企业在境外新设立的办事处或分公司，属于ODI境外投资机构备案，取得的证书叫《企业境外机构证书》。

三、ODI境外投资备案申请条件：

1、境内投资主体公司最好是成立满1年以上的，能够提供完整的审计财务报表。

2、最近一年的审计报告不能出现亏损，净资产要大于投资额。

3、境内投资主体公司净资产回报率最好是高于5%，越高越好。

4、境内投资主体公司的资产负债率最好是低于70%，越低越好。

5、境内投资主体公司与境外公司的行业不能是房地产、影城、娱乐业、体育俱乐部、金融类、赌博业、色情业、国家的核心技术和产品。

以上条件不达标的企业可在线咨询或致电舒心企服，免费获取具体的解决方案。

四、ODI境外投资备案办理流程：

1、由舒心企服境外投资备案办理中心负责全流程办理，发改委、商务部、外管局/银行三个部门负责审批。

2、向舒心企服境外投资备案办理中心提供境内外公司的名称、地址、经营范围、股东等基础信息，由舒心企服境外投资备案办理中心负责撰写并完善相关申请材料提交申请。

3、向发改委提交立项申请，报送项目信息，由发改委颁发《境外投资项目备案通知书》。

4、向商务部提交备案申请，由商务部颁发 《企业境外投资证书》或《企业境外机构证书》。

5、去外管局/银行办理外汇登记，取得《境外直接投资外汇登记证》。

6、ODI境外投资备案成功办理完成。

舒心企服作为一家专业的ODI境外投资备案办理中，可面向全国的各类企业提供一式的ODI境外投资备案全流程办理服务，不成功退全款。