国内没有关联公司可以办理中国香港、美国以及瑞士的离岸账户吗？

发布时间：2022-11-03 16:56:55 热度：

关于国内没有关联公司可以办理中国香港、美国以及瑞士的离岸账户吗？这个问题，具体需要看银行的要求，有的银行不要求有国内关联公司，但是离岸公司必须有实际经营业务，能够按银行的要求提供业务资料。因为大部分申请开户的都是新开立的离岸公司，没有发生交易，开户人背景完全空白，银行无法完成KYC，香港银行需要核实清楚董事/股东的资金来源，所以需要提供国内关联公司的资料，去证明公司业务以及资金来源是否合法。

开离岸账户时，大陆的关联公司并不是必备项目，如果你香港公司本身的资质足够优越，就不需要大陆关联公司做补充资料。下面以中国香港、美国以及瑞士为例，来简单介绍对公司开户的要求：

一、香港银行开公司户要求

1、香港公司全套政府文件扫描件；

2、香港公司业务单据（近3个月）；

3、香港公司董事股东证件扫描件；

4、填写银行KYC尽职调查表格；

5、香港公司银行流水（近3个月）；

6、如果香港公司没有银行账户，没有流水，则需提供董事股东本人名下的大陆公司资料来做辅助开户材料。

二、美国银行开公司户要求

美国银行开公司户，无论你公司资质如何，都可以不用提供大陆关联公司，只提供以下基本信息即可：

1、香港公司全套政府文件扫描件；

2、香港公司业务合同一份（可以是意向合同）；

3、香港公司董事股东身份证+护照扫描件（如无护照，可只提供身份证）；

4、填写银行KYC尽职调查表格；

三、瑞士银行开公司户要求

1、香港公司全套政府文件扫描件；

2、香港公司董事股东身份证+护照扫描件（必须要有护照）；

3、董事股东居住证明（签发日期在3年之内的身份证、居委会盖章证明、居住证都可以）；

4、填写银行KYC尽职调查表格；

5、如香港公司成立满1年以上，还需提供审计报告或财务报表。

企业可以根据自身的发展需求去选择是办理离岸账户，因为办理离岸账户的要求越来越高，办理流程越发复杂繁琐，很多企业都会选择委托专业的代办公司去开立账户，例如我们舒心企服，能够一站式办理，详情可以直接在线咨询我们了解。